Global Expand提供专业的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）咨询和解决方案，以协助公司制定和实施针对其特定需求的强大反洗钱/反恐融资计划。我们经验丰富的顾问提供全面的指导和解决方案，帮助组织降低金融犯罪风险，遵守监管要求并防范非法活动。以下是我们的服务如何使您的组织受益：
1。监管合规性评估：
- 我们的顾问对贵公司当前的反洗钱/反恐融资做法和系统进行全面评估，以评估遵守监管要求的情况。我们确定差距、弱点和需要改进的领域，深入了解合规准备情况和潜在风险。
2。AML/CTF 计划设计和开发：
- 根据评估结果，我们与您的团队合作，设计和开发符合监管预期和行业最佳实践的定制反洗钱/反恐融资计划。我们协助制定政策、程序和控制措施，以有效地检测、预防和报告可疑活动。
3.基于风险的方法实施：
- 我们帮助企业实施基于风险的反洗钱/反恐融资合规方法，将资源集中在高风险领域和活动上。我们的顾问协助识别和评估洗钱和资助恐怖主义的风险，制定风险概况并实施风险缓解措施。
4。客户尽职调查 (CDD) 程序改进：
- 我们提供有关加强客户尽职调查程序的指导，以确保对客户进行全面有效的识别和验证。我们的顾问协助实施基于风险的CDD措施，对高风险客户进行强化尽职调查，并持续监控客户关系。
5。交易监控解决方案的实施：
- 我们协助公司实施交易监控解决方案，以有效发现和调查可疑交易。我们的顾问帮助选择和配置交易监控系统，制定监控规则和场景，并建立审查和升级警报的流程。
6。制裁筛查解决方案集成：
- 我们就整合制裁筛选解决方案提供建议，以识别和降低与受制裁个人、实体和司法管辖区打交道的相关风险。我们的顾问协助配置制裁筛选系统、进行筛选检查和处理误报警报。
7。培训和宣传计划：
- 我们提供定制的培训和宣传计划，对员工进行反洗钱/反恐融资政策、程序和责任方面的教育。我们的顾问提供互动式培训课程、研讨会和研讨会，以提高认识并促进整个组织的合规文化。
8。监管报告和文件：
- 我们协助准备和提交反洗钱/反恐融资合规所需的监管报告和披露。我们的顾问确保履行所有报告义务，文件准确、完整，并及时提交给监管机构。
9。独立合规审查和审计：
- 我们进行独立的合规审查和审计，以评估您的反洗钱/反恐融资计划的有效性，并确定需要改进的领域。我们的顾问根据审计结果提供加强控制、简化流程和加强合规措施的建议。
10。持续的合规支持和监控：
- 我们提供持续的合规支持和监控，以帮助公司在一段时间内保持反洗钱/反恐融资合规性。我们的顾问提供有关监管发展、新兴趋势和最佳实践的指导、协助和最新情况，以确保您的反洗钱/反恐融资计划保持稳健有效。
与Global Expand合作，提供反洗钱/反恐融资专家咨询和解决方案
选择 Global Expand 作为您值得信赖的合作伙伴，您可以利用我们的专业知识和经验来制定和实施全面的 AML/CTF 计划，以满足监管要求并有效降低金融犯罪风险。 联系我们 我们今天将详细了解我们的反洗钱/反恐融资咨询和解决方案如何支持贵组织的合规目标。
