Global Expand提供专业的制裁咨询，以帮助公司驾驭复杂的国际制裁制度并确保遵守制裁法律法规。我们经验丰富的顾问提供全面的指导和解决方案，帮助组织降低与制裁相关的风险，了解监管要求并实施有效的合规措施。以下是我们的服务如何使您的组织受益：
1。监管合规性评估：
- 我们的顾问对贵公司的运营、交易和业务关系进行全面评估，以评估对国际制裁法律和法规的遵守情况。我们识别潜在的制裁风险和漏洞，为需要改进的领域提供见解。
2。制裁风险分析和尽职调查：
- 我们帮助公司评估制裁对其业务活动和关系的潜在影响。我们的顾问进行制裁风险分析，审查业务关系和交易，并对交易对手进行尽职调查，以识别和减轻与制裁相关的风险。
3.制裁合规计划的制定：
- 根据风险评估结果，我们与您的团队合作制定和实施量身定制的制裁合规计划。我们的顾问协助制定政策、程序和控制措施，以确保遵守制裁法律法规，包括筛查、尽职调查和监测措施。
4。筛查解决方案的实施：
- 我们为实施制裁筛选解决方案提供指导，以识别和降低与受制裁的个人、实体和司法管辖区打交道的相关风险。我们的顾问协助配置筛查系统、进行筛查检查和管理误报警报。
5。交易监控和报告：
- 我们协助公司实施交易监控解决方案，以检测和报告可能违反制裁法的可疑交易。我们的顾问帮助制定监控规则和情景，进行持续的交易监控，并确保及时向监管机构报告可疑活动。
6。制裁培训和宣传计划：
- 我们提供定制的培训和宣传计划，教育员工了解制裁法律、法规和合规要求。我们的顾问提供互动式培训课程、研讨会和研讨会，以提高认识并在整个组织内促进制裁合规文化。
7。制裁政策和程序文件：
- 我们帮助公司以清晰、简洁和全面的方式记录制裁政策、程序和指导方针。我们的顾问确保所有制裁文件都符合监管要求、行业标准和组织目标，为合规管理提供坚实的基础。
8。对并购的制裁尽职调查：
- 我们为合并、收购和其他公司交易提供尽职调查支持，以评估与制裁相关的风险和影响。我们的顾问会进行全面的制裁尽职调查审查，确定潜在的制裁问题，并推荐风险缓解策略以促进交易完成。
9。监管报告和文件：
- 我们协助准备和提交制裁合规所需的监管报告和披露。我们的顾问确保履行所有报告义务，文件准确、完整，并及时提交给监管机构。
10。持续的制裁合规支持和监测：
- 我们提供持续的制裁合规支持和监测，以帮助公司及时了解制裁法律、法规和执法趋势的变化。我们的顾问提供有关监管发展的指导、协助和最新情况，以确保您的制裁合规计划保持稳健有效。
与Global Expand合作进行专家制裁磋商
有了Global Expand作为您值得信赖的合作伙伴，您可以放心地浏览国际制裁制度，并确保遵守制裁法律法规。 联系我们 我们今天将详细了解我们的制裁咨询如何支持贵组织的合规目标。
