Global Expand提供专业的交易对手了解您的客户（KYC）合规服务，以协助外国公司对业务伙伴进行尽职调查。我们全面的KYC解决方案可帮助组织降低与业务关系相关的风险，遵守监管要求并保持运营的完整性。以下是我们的服务如何使您的组织受益：
1。监管合规性评估：
- 我们的顾问会对贵组织的 KYC 流程和程序进行全面评估，以确保遵守适用的法律、法规和行业标准。我们会确定管理 KYC 行为的监管要求，并评估您的组织对这些要求的遵守情况。
2。KYC 政策和程序的制定：
- 根据评估结果，我们与您的团队合作制定和实施量身定制的KYC政策和程序。我们的顾问协助起草KYC文档，包括客户入职表格、风险评估框架和高风险交易对手的上报程序。
3.客户尽职调查 (CDD) 检查：
- 我们帮助组织对其交易对手进行全面的CDD检查，以验证其身份，评估其风险状况并确保遵守KYC要求。我们的顾问协助收集和验证相关文件，例如身份记录、营业执照和受益所有权信息。
4。增强型尽职调查 (EDD) 服务：
- 对于高风险交易对手，我们提供增强的尽职调查服务，以获取更多信息并更全面地评估潜在风险。我们的顾问进行深入调查，审查公共记录并分析负面媒体，以识别危险信号并降低与这些交易对手相关的风险。
5。根据制裁和观察名单进行筛查：
- 我们协助各组织根据制裁名单、观察名单和其他监管数据库筛选其交易对手，以识别具有限制或禁止身份的个人或实体。我们的顾问利用筛选工具和数据库来确保遵守国际制裁制度和监管要求。
6。持续监控和补救：
- 我们提供持续的监控服务，以跟踪交易对手风险状况的变化，并确保持续遵守KYC要求。我们的顾问监控监管动态，更新风险评估，并定期进行审查，以确定交易对手的状态或风险水平的任何变化。
7。技术集成和自动化：
- 我们利用技术解决方案来简化KYC流程并提高组织的效率。我们的顾问协助整合KYC软件、筛选工具和数据分析平台，以自动进行KYC检查，提高准确性并减少合规操作中的人工劳动。
8。培训和教育计划：
- 我们提供定制的培训和教育计划，以教育员工了解 KYC 要求、程序和最佳实践。我们的顾问提供培训课程、研讨会和电子学习模块，以提高认识并促进组织内部的合规文化。
与Global Expand合作提供全面的KYC合规解决方案
通过Global Expand作为您值得信赖的合作伙伴，您可以增强组织的KYC流程，降低风险并确保遵守监管要求。 联系我们 我们今天将详细了解我们的交易对手KYC合规服务如何支持您的组织的风险管理和合规目标。
