تقدم Global Expand استشارات وحلول متخصصة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لمساعدة الشركات في تطوير وتنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القوية المصممة خصيصًا لاحتياجاتها الخاصة. يقدم مستشارونا ذوو الخبرة إرشادات وحلول شاملة لمساعدة المؤسسات على التخفيف من مخاطر الجرائم المالية والامتثال للمتطلبات التنظيمية والحماية من الأنشطة غير المشروعة. إليك كيف يمكن لخدماتنا أن تفيد مؤسستك:
1. تقييم الامتثال التنظيمي:
- يقوم مستشارونا بإجراء تقييم شامل لممارسات وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية لشركتك لتقييم الامتثال للمتطلبات التنظيمية. نحدد الثغرات ونقاط الضعف ومجالات التحسين، ونقدم رؤى حول الاستعداد للامتثال والمخاطر المحتملة.
2. تصميم وتطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- استنادًا إلى نتائج التقييم، نعمل مع فريقك لتصميم وتطوير برنامج مخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات الصناعية. نحن نساعد في وضع السياسات والإجراءات والضوابط للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنعها والإبلاغ عنها بشكل فعال.
3. تنفيذ النهج القائم على المخاطر:
- نحن نساعد الشركات على تنفيذ نهج قائم على المخاطر للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تركيز الموارد على المجالات والأنشطة عالية المخاطر. يساعد مستشارونا في تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير ملفات تعريف المخاطر، وتنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر.
4. تحسين إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD):
- نحن نقدم إرشادات حول تعزيز إجراءات العناية الواجبة للعملاء لضمان تحديد العملاء والتحقق منهم بشكل شامل وفعال. يساعد مستشارونا في تنفيذ تدابير CDD القائمة على المخاطر، وإجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية، ومراقبة علاقات العملاء باستمرار.
5. تنفيذ حلول مراقبة المعاملات:
- نحن نساعد الشركات في تنفيذ حلول مراقبة المعاملات لاكتشاف المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها بشكل فعال. يساعد مستشارونا في اختيار وتكوين أنظمة مراقبة المعاملات، وتطوير قواعد المراقبة والسيناريوهات، وإنشاء عمليات لمراجعة التنبيهات وتصعيدها.
6. تكامل حلول فحص العقوبات:
- ننصح بدمج حلول فحص العقوبات لتحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الأفراد والكيانات والسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات. يساعد مستشارونا في تكوين أنظمة فحص العقوبات وإجراء فحوصات الفحص والتعامل مع التنبيهات الإيجابية الكاذبة.
7. برامج التدريب والتوعية:
- نحن نقدم برامج تدريب وتوعية مخصصة لتثقيف الموظفين حول سياسات وإجراءات ومسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يقدم مستشارونا دورات تدريبية تفاعلية وورش عمل وندوات لزيادة الوعي وتعزيز ثقافة الامتثال في جميع أنحاء المنظمة.
8. التقارير التنظيمية والتوثيق:
- نحن نساعد في إعداد وتقديم التقارير التنظيمية والإفصاحات المطلوبة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يضمن مستشارونا الوفاء بجميع التزامات إعداد التقارير، وأن الوثائق دقيقة وكاملة ويتم تقديمها إلى السلطات التنظيمية في الوقت المناسب.
9. مراجعات الامتثال المستقلة وعمليات التدقيق:
- نجري مراجعات الامتثال المستقلة وعمليات التدقيق لتقييم فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بك وتحديد مجالات التحسين. يقدم مستشارونا توصيات لتعزيز الضوابط وتبسيط العمليات وتعزيز تدابير الامتثال بناءً على نتائج التدقيق.
10. دعم الامتثال المستمر والمراقبة:
- نحن نقدم دعم الامتثال المستمر والمراقبة لمساعدة الشركات على الحفاظ على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرور الوقت. يقدم مستشارونا التوجيه والمساعدة والتحديثات بشأن التطورات التنظيمية والاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات لضمان بقاء برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بك قويًا وفعالًا.
كن شريكًا مع جلوبال إكسباند للاستشارات والحلول المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مع Global Expand كشريك موثوق به، يمكنك الاستفادة من خبرتنا وتجربتنا لتطوير وتنفيذ برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلبي المتطلبات التنظيمية ويخفف من مخاطر الجرائم المالية بشكل فعال. اتصل نحن اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لمشاورات وحلول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تدعم أهداف الامتثال لمؤسستك.
