عند إجراء الأعمال التجارية مع نظراء في الخارج، من الضروري ضمان الامتثال للوائح اعرف عميلك (KYC) والتخفيف من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى. في Global Expand، نقدم خدمات التحقق الشاملة من KYC لمساعدة الشركات على تحديد هوية وشرعية شركائها في الخارج. إليك كيف يمكننا مساعدتك:

التحقق من المستندات والمصادقة:

  • نحن نتحقق من صحة وثائق الهوية، مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية والتراخيص التجارية، المقدمة من نظراء في الخارج. يقوم خبراؤنا بإجراء فحوصات شاملة للتأكد من أن المستندات أصلية وصالحة.

التحقق من الهوية والفحص:

  • نقوم بإجراء فحوصات التحقق من الهوية لتأكيد هوية الأطراف المقابلة في الخارج وفحصها مقابل قوائم المراقبة الدولية وقواعد البيانات للعقوبات والأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) والتغطية الإعلامية السلبية. يساعد هذا في تحديد أي مخاطر محتملة أو علامات حمراء مرتبطة بالأطراف المقابلة.

العناية الواجبة للأعمال وعمليات التحقق من الخلفية:

  • نجري العناية الواجبة الشاملة والفحوصات الخلفية على نظرائنا في الخارج لتقييم سمعتهم واستقرارهم المالي وممارساتهم التجارية. تشمل تحقيقاتنا فحص سجلات الشركات والبيانات المالية وهياكل الملكية لتقييم شرعية وموثوقية الأطراف المقابلة.

تحليل الملكية المفيدة:

  • نقوم بتحليل هيكل ملكية الأطراف المقابلة في الخارج لتحديد المالكين المستفيدين والمستفيدين النهائيين وراء الكيانات المؤسسية. يساعد هذا في الكشف عن مصالح الملكية المخفية ومنع إساءة استخدام هياكل الشركات لأغراض غير مشروعة.

هل أنت مستعد لإطلاق العنان لإمكانياتك وتحقيق أهدافك معنا؟

تواصل اليوم لترتيب استشارة وتجربة تأثير خبرتنا بشكل مباشر.
تواصل اليوم لترتيب استشارة وتجربة تأثير خبرتنا بشكل مباشر. دعنا نساعدك على إطلاق العنان لإمكانياتك والوصول إلى أهدافك على المسرح العالمي.

ابدأ الآن
__wf_نحتفظ بالميراث