تقدم Global Expand خدمات الامتثال المتخصصة للطرف المقابل اعرف عميلك (KYC) لمساعدة الشركات الأجنبية في إجراء العناية الواجبة بشأن نظيراتها التجارية. تساعد حلول KYC الشاملة المؤسسات على تخفيف المخاطر المرتبطة بعلاقات العمل والامتثال للمتطلبات التنظيمية والحفاظ على النزاهة في عملياتها. إليك كيف يمكن لخدماتنا أن تفيد مؤسستك:
1. تقييم الامتثال التنظيمي:
- يقوم مستشارونا بإجراء تقييم شامل لعمليات وإجراءات KYC الخاصة بمؤسستك لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومعايير الصناعة المعمول بها. نحدد المتطلبات التنظيمية التي تحكم ممارسات KYC ونقيم التزام مؤسستك بهذه المتطلبات.
2. تطوير سياسة وإجراءات KYC:
- استنادًا إلى نتائج التقييم، نعمل مع فريقك لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات KYC المصممة خصيصًا. يساعد مستشارونا في صياغة وثائق KYC، بما في ذلك نماذج تأهيل العملاء، وأطر تقييم المخاطر، وإجراءات التصعيد للأطراف المقابلة عالية المخاطر.
3. فحوصات العناية الواجبة للعملاء (CDD):
- نحن نساعد المؤسسات على إجراء فحوصات CDD شاملة على نظرائها للتحقق من هوياتهم وتقييم ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم وضمان الامتثال لمتطلبات KYC. يساعد مستشارونا في جمع الوثائق ذات الصلة والتحقق منها، مثل سجلات التعريف والتراخيص التجارية ومعلومات الملكية المفيدة.
4. خدمات العناية الواجبة المحسنة (EDD):
- بالنسبة للأطراف المقابلة عالية المخاطر، نقدم خدمات العناية الواجبة المحسنة للحصول على معلومات إضافية وتقييم المخاطر المحتملة بشكل أكثر شمولاً. يقوم مستشارونا بإجراء تحقيقات متعمقة ومراجعة السجلات العامة وتحليل الوسائط السلبية لتحديد العلامات الحمراء وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذه الأطراف المقابلة.
5. الفحص مقابل العقوبات وقوائم المراقبة:
- نحن نساعد المنظمات في فحص نظرائها مقابل قوائم العقوبات وقوائم المراقبة وقواعد البيانات التنظيمية الأخرى لتحديد الأفراد أو الكيانات ذات الوضع المقيد أو المحظور. يستفيد مستشارونا من أدوات الفحص وقواعد البيانات لضمان الامتثال لأنظمة العقوبات الدولية والمتطلبات التنظيمية.
6. المراقبة المستمرة والمعالجة:
- نحن نقدم خدمات المراقبة المستمرة لتتبع التغييرات في ملفات تعريف المخاطر الخاصة بالأطراف المقابلة وضمان الامتثال المستمر لمتطلبات KYC. يقوم مستشارونا بمراقبة التطورات التنظيمية وتحديث تقييمات المخاطر وإجراء مراجعات دورية لتحديد أي تغييرات في حالة الأطراف المقابلة أو مستوى المخاطر.
7. تكامل التكنولوجيا والأتمتة:
- نحن نستفيد من الحلول التقنية لتبسيط عمليات KYC وتعزيز الكفاءة للمؤسسات. يساعد مستشارونا في دمج برامج KYC وأدوات الفحص ومنصات تحليل البيانات لأتمتة عمليات التحقق من KYC وتحسين الدقة وتقليل الجهد اليدوي في عمليات الامتثال.
8. برامج التدريب والتعليم:
- نحن نقدم برامج تدريب وتعليم مخصصة لتثقيف الموظفين حول متطلبات KYC والإجراءات وأفضل الممارسات. يقدم مستشارونا دورات تدريبية وورش عمل ووحدات التعلم الإلكتروني لزيادة الوعي وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المنظمة.
كن شريكًا مع جلوبال إكسباند لحلول الامتثال الشاملة لـ KYC
مع Global Expand كشريك موثوق به، يمكنك تحسين عمليات KYC لمؤسستك، وتخفيف المخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. اتصل نحن اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لخدمات الامتثال الخاصة بالطرف المقابل أن تدعم إدارة المخاطر وأهداف الامتثال لمؤسستك.
