تتخصص Global Expand في تطوير نظام الامتثال لمشاريع العملات المشفرة، حيث تقدم حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات التنظيمية وتخفيف المخاطر في صناعة العملات المشفرة سريعة التطور. يقدم مستشارونا ذوو الخبرة إرشادات شاملة ودعمًا لمشاريع العملات المشفرة، مما يضمن الالتزام بمعايير الامتثال وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة. إليك كيف يمكن لخدماتنا أن تفيد مشروع العملة المشفرة الخاص بك:
1. تقييم الامتثال التنظيمي:
- يقوم مستشارونا بإجراء تقييم شامل لعمليات مشروع العملة المشفرة الخاص بك ونموذج الأعمال والمشهد التنظيمي لتحديد القوانين واللوائح ومتطلبات الامتثال المعمول بها. نحن نحلل اللوائح القضائية وإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين الأوراق المالية لتقييم استعداد الامتثال لمشروعك.
2. سياسة الامتثال وتطوير الإجراءات:
- استنادًا إلى التقييم التنظيمي، نعمل مع فريقك لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال المصممة خصيصًا. نحن نساعد في صياغة أدلة الامتثال وأطر تقييم المخاطر وإجراءات KYC/AML والعناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة المعاملات.
3. تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال و KYC:
- نحن نساعد مشاريع العملات المشفرة على إنشاء برامج قوية لمكافحة غسل الأموال و KYC لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى. يساعد مستشارونا في تصميم سياسات AML/KYC القائمة على المخاطر، وإجراء التحقق من هوية العميل، وتنفيذ عمليات مراقبة المعاملات.
4. إطار إعداد التقارير التنظيمية:
- نحن نساعد مشاريع العملات المشفرة في تطوير إطار عمل لإعداد التقارير التنظيمية والإفصاح للامتثال لالتزامات الإبلاغ. يساعد مستشارونا في إعداد التقارير التنظيمية وتقديمها، مثل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات وشهادات الامتثال، إلى السلطات المختصة.
5. حلول الامتثال لبيع الرموز:
- بالنسبة لعروض العملات الأولية (ICOs) ومبيعات الرموز، نقدم حلول الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي طوال عملية جمع الأموال. نحن نساعد في صياغة وثائق بيع الرموز، وإجراء العناية الواجبة للمستثمر، والامتثال لقوانين ولوائح الأوراق المالية.
6. عمليات تدقيق الامتثال للعقود الذكية:
- نحن نقدم عمليات تدقيق الامتثال للعقود الذكية لتقييم شرعية وأمن ووظائف العقود الذكية القائمة على بلوكتشين المستخدمة في مشاريع العملات المشفرة. يقوم مستشارونا بمراجعة كود العقد الذكي وتحديد نقاط الضعف المحتملة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
7. إجراءات خصوصية البيانات وأمانها:
- نحن نساعد مشاريع العملات المشفرة على تنفيذ إجراءات خصوصية البيانات والأمن لحماية المعلومات الحساسة والامتثال للوائح حماية البيانات. يساعد مستشارونا في تطوير سياسات الخصوصية وتنفيذ تشفير البيانات وإجراء تقييمات تأثير الخصوصية.
8. برامج التدريب والتعليم:
- نحن نقدم برامج تدريب وتعليم مخصصة لزيادة الوعي وتعزيز ثقافة الامتثال في مشاريع العملات المشفرة. يقدم مستشارونا دورات تدريبية وورش عمل وندوات حول المتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات الامتثال والاتجاهات الناشئة في صناعة العملات المشفرة.
كن شريكًا مع Global Expand لحلول الامتثال الشاملة
مع Global Expand كشريك موثوق به، يمكنك التنقل في المشهد التنظيمي المعقد لصناعة العملات المشفرة وإنشاء إطار امتثال قوي لمشروعك. اتصل نحن اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لخدمات تطوير نظام الامتثال لدينا دعم أهداف الامتثال الخاصة بمشروع العملة المشفرة والالتزامات التنظيمية.
