تقدم Global Expand خدمات مساعدة الامتثال المتخصصة للصفقات الدولية لدعم الشركات في التنقل في المناظر التنظيمية المعقدة وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية عند إجراء المعاملات عبر الحدود. يقدم فريقنا المتمرس إرشادات ومساعدة شاملة طوال دورة حياة الصفقة، مما يساعد الشركات على التخفيف من مخاطر الامتثال وتحقيق نتائج ناجحة. إليك كيف يمكن لخدماتنا أن تفيد مؤسستك:
1. العناية الواجبة التنظيمية:
- نحن نجري العناية الواجبة التنظيمية الشاملة لتقييم مخاطر الامتثال المرتبطة بالصفقات الدولية. يقوم فريقنا بتقييم القوانين واللوائح ومعايير الصناعة المعمول بها لتحديد مشكلات الامتثال المحتملة وتقييم تأثيرها على المعاملة.
2. تطوير إطار الامتثال:
- نحن نساعد الشركات في تطوير إطار امتثال قوي مصمم خصيصًا للمتطلبات المحددة للصفقة. يساعد فريقنا في وضع سياسات وإجراءات وضوابط الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية طوال عملية الصفقة.
3. هيكلة المعاملات:
- نحن نقدم إرشادات حول هيكلة المعاملات الدولية بطريقة تقلل من مخاطر الامتثال وتعظم الكفاءة التشغيلية. يساعد فريقنا في تصميم هياكل المعاملات التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتخفيف العقبات التنظيمية المحتملة.
4. الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة الفساد:
- نحن نقدم الخبرة في مكافحة غسيل الأموال والامتثال لمكافحة الفساد لمساعدة الشركات على تحديد ومعالجة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالصفقات الدولية. يساعد فريقنا في تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الفساد للحماية من الأنشطة غير المشروعة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
5. فحص العقوبات والامتثال:
- نحن ندعم الشركات في إجراء فحص العقوبات لتحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الكيانات أو الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات. يساعد فريقنا في تنفيذ تدابير الامتثال للعقوبات لضمان الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية وتجنب العقوبات التنظيمية.
6. مراجعة الامتثال التعاقدي:
- نجري مراجعات شاملة لوثائق المعاملات، بما في ذلك العقود والاتفاقيات والوثائق القانونية، لتقييم الامتثال للمتطلبات التنظيمية. يحدد فريقنا أي فجوات أو مشكلات تتعلق بالامتثال ويقدم توصيات للتخفيف من حدتها.
7. إعداد التقارير التنظيمية والإفصاح:
- نحن نساعد الشركات في الوفاء بالتقارير التنظيمية والتزامات الإفصاح المرتبطة بالصفقات الدولية. يضمن فريقنا إعداد جميع التقارير والإفصاحات المطلوبة بدقة وتقديمها إلى السلطات التنظيمية في الوقت المناسب.
8. الامتثال الضريبي عبر الحدود:
- نحن نقدم التوجيه بشأن مسائل الامتثال الضريبي عبر الحدود المتعلقة بالصفقات الدولية، بما في ذلك التخطيط الضريبي والهيكلة ومتطلبات إعداد التقارير. يساعد فريقنا الشركات على التنقل في المناظر الضريبية المعقدة لضمان الامتثال لقوانين الضرائب المحلية والدولية.
9. مراقبة الامتثال بعد المعاملة:
- نحن نقدم خدمات مراقبة الامتثال بعد المعاملة لضمان الالتزام المستمر بالمتطلبات التنظيمية بعد إتمام الصفقة. يساعد فريقنا الشركات على تنفيذ آليات المراقبة لاكتشاف مشكلات الامتثال ومعالجتها بشكل استباقي.
10. الاتصال التنظيمي والمشاركة:
- نحن نعمل كحلقة وصل بين الشركات والسلطات التنظيمية في مختلف الولايات القضائية، وتسهيل التواصل ومعالجة الاستفسارات وحل المشكلات المتعلقة بالامتثال. يساعد فريقنا الشركات على مواجهة التحديات التنظيمية والحفاظ على علاقات إيجابية مع أصحاب المصلحة التنظيميين.
كن شريكًا مع Global Expand للمساعدة في الامتثال في الصفقات الدولية
مع Global Expand كشريك لك، يمكنك التعامل مع تعقيدات الصفقات الدولية بثقة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. اتصل نحن اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لخدمات مساعدة الامتثال للصفقات الدولية أن تدعم نجاح مؤسستك في السوق العالمية.
