تقدم Global Expand استشارات العقوبات المتخصصة لمساعدة الشركات في التعامل مع أنظمة العقوبات الدولية المعقدة وضمان الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات. يقدم مستشارونا ذوو الخبرة إرشادات وحلول شاملة لمساعدة المؤسسات على تخفيف المخاطر المتعلقة بالعقوبات وفهم المتطلبات التنظيمية وتنفيذ تدابير الامتثال الفعالة. إليك كيف يمكن لخدماتنا أن تفيد مؤسستك:
1. تقييم الامتثال التنظيمي:
- يقوم مستشارونا بإجراء تقييم شامل لعمليات شركتك ومعاملاتها وعلاقاتها التجارية لتقييم الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات الدولية. نحدد مخاطر العقوبات المحتملة ونقاط الضعف، ونقدم رؤى حول مجالات التحسين.
2. تحليل مخاطر العقوبات والعناية الواجبة:
- نحن نساعد الشركات على تقييم التأثير المحتمل للعقوبات على أنشطتها التجارية وعلاقاتها. يقوم مستشارونا بإجراء تحليلات لمخاطر العقوبات، ومراجعة العلاقات التجارية والمعاملات، وإجراء العناية الواجبة على الأطراف المقابلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالعقوبات والتخفيف من حدتها.
3. تطوير برنامج الامتثال للعقوبات:
- استنادًا إلى نتائج تقييم المخاطر، نعمل مع فريقك لتطوير وتنفيذ برنامج مخصص للامتثال للعقوبات. يساعد مستشارونا في وضع السياسات والإجراءات والضوابط لضمان الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات، بما في ذلك الفحص والعناية الواجبة وتدابير المراقبة.
4. تنفيذ حلول الفحص:
- نحن نقدم إرشادات حول تنفيذ حلول فحص العقوبات لتحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الأفراد والكيانات والسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات. يساعد مستشارونا في تكوين أنظمة الفحص وإجراء فحوصات الفحص وإدارة التنبيهات الإيجابية الكاذبة.
5. مراقبة المعاملات وإعداد التقارير:
- نحن نساعد الشركات في تنفيذ حلول مراقبة المعاملات لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها والتي قد تنتهك قوانين العقوبات. يساعد مستشارونا في وضع قواعد وسيناريوهات المراقبة، وإجراء مراقبة مستمرة للمعاملات، وضمان الإبلاغ في الوقت المناسب عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات التنظيمية.
6. برامج التدريب والتوعية بالعقوبات:
- نحن نقدم برامج تدريب وتوعية مخصصة لتثقيف الموظفين حول قوانين العقوبات واللوائح ومتطلبات الامتثال. يقدم مستشارونا دورات تدريبية تفاعلية وورش عمل وندوات لزيادة الوعي وتعزيز ثقافة الامتثال للعقوبات في جميع أنحاء المنظمة.
7. وثائق سياسة العقوبات والإجراءات:
- نحن نساعد الشركات على توثيق سياسات العقوبات والإجراءات والمبادئ التوجيهية بطريقة واضحة وموجزة وشاملة. يضمن مستشارونا أن جميع وثائق العقوبات تتماشى مع المتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة والأهداف التنظيمية، مما يوفر أساسًا متينًا لإدارة الامتثال.
8. العناية الواجبة للعقوبات لعمليات الاندماج والاستحواذ:
- نحن نقدم دعم العناية الواجبة لعمليات الاندماج والاستحواذ ومعاملات الشركات الأخرى لتقييم المخاطر والآثار المتعلقة بالعقوبات. يُجري مستشارونا مراجعات شاملة للعناية الواجبة للعقوبات، ويحددون مشكلات العقوبات المحتملة، ويوصون باستراتيجيات تخفيف المخاطر لتسهيل إتمام الصفقة.
9. التقارير التنظيمية والتوثيق:
- نحن نساعد في إعداد وتقديم التقارير التنظيمية والإفصاحات المطلوبة للامتثال للعقوبات. يضمن مستشارونا الوفاء بجميع التزامات إعداد التقارير، وأن الوثائق دقيقة وكاملة ويتم تقديمها إلى السلطات التنظيمية في الوقت المناسب.
10. دعم ومراقبة الامتثال المستمر للعقوبات:
- نحن نقدم الدعم المستمر للامتثال للعقوبات والمراقبة لمساعدة الشركات على مواكبة التغييرات في قوانين العقوبات واللوائح واتجاهات الإنفاذ. يقدم مستشارونا التوجيه والمساعدة والتحديثات بشأن التطورات التنظيمية لضمان بقاء برنامج الامتثال للعقوبات قويًا وفعالًا.
كن شريكًا مع Global Expand لاستشارات الخبراء بشأن العقوبات
مع Global Expand كشريك موثوق به، يمكنك التعامل مع أنظمة العقوبات الدولية بثقة وضمان الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات. اتصل نحن اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لمشاورات العقوبات الخاصة بنا أن تدعم أهداف الامتثال لمؤسستك.
