42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
Global Expand предлагает специализированные консультации и решения по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), чтобы помочь компаниям разработать и внедрить эффективные программы AML/CTF, соответствующие их конкретным потребностям. Наши опытные консультанты предоставляют всестороннюю помощь, помогая организациям снизить риски финансовых преступлений, соблюдать нормативные требования и защищаться от незаконной деятельности. Вот как наши услуги могут быть полезны вашей организации:
Наши консультанты проводят всестороннюю оценку текущих практик и систем AML/CTF вашей компании, чтобы оценить соблюдение нормативных требований. Мы выявляем пробелы, слабые места и области для улучшения, предоставляя информацию о готовности к соблюдению и потенциальных рисках.
На основе результатов оценки мы работаем с вашей командой для разработки и внедрения индивидуальной программы AML/CTF, соответствующей нормативным требованиям и лучшим отраслевым практикам. Мы помогаем создать политики, процедуры и контроли для эффективного выявления, предотвращения и отчетности о подозрительных действиях.
Мы помогаем компаниям внедрить подход на основе оценки рисков для соблюдения AML/CTF, концентрируя ресурсы на областях и действиях с высоким риском. Наши консультанты помогают выявить и оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма, разрабатывать профили рисков и внедрять меры по их минимизации.
Мы консультируем по улучшению процедур проверки клиентов (CDD), чтобы обеспечить тщательную и эффективную идентификацию и верификацию клиентов. Наши консультанты помогают внедрить меры проверки клиентов на основе рисков, проводить углубленную проверку клиентов с высоким риском и постоянно мониторить отношения с клиентами.
Мы помогаем компаниям внедрить решения для мониторинга транзакций для эффективного выявления и расследования подозрительных транзакций. Наши консультанты помогают выбрать и настроить системы мониторинга транзакций, разрабатывать правила мониторинга и сценарии, а также устанавливать процессы для проверки и эскалации тревог.
Мы консультируем по интеграции решений для проверки санкций с целью выявления и минимизации рисков, связанных с работой с санкционированными лицами, организациями и юрисдикциями. Наши консультанты помогают настроить системы проверки санкций, проводить проверки и решать проблемы ложных срабатываний.
Мы предлагаем индивидуальные программы обучения и повышения осведомленности для сотрудников о политиках, процедурах и обязанностях в области AML/CTF. Наши консультанты проводят интерактивные тренинги, семинары и курсы для повышения осведомленности и формирования культуры соблюдения в организации.
Мы помогаем в подготовке и подаче отчетности и раскрытия информации, необходимых для соблюдения требований AML/CTF. Наши консультанты гарантируют, что все обязательства по отчетности выполняются, а документация точна, полна и подана в установленные сроки.
Мы проводим независимые проверки и аудиты для оценки эффективности вашей программы AML/CTF и выявления областей для улучшения. Наши консультанты предоставляют рекомендации по улучшению контроля, оптимизации процессов и укреплению мер соблюдения на основе результатов аудита.
Мы предлагаем постоянную поддержку и мониторинг соблюдения требований, чтобы помочь компаниям поддерживать соответствие требованиям AML/CTF в течение времени. Наши консультанты предоставляют рекомендации, помощь и обновления по нормативным изменениям, возникающим тенденциям и лучшим практикам, чтобы обеспечить эффективную работу вашей программы AML/CTF.
С Global Expand в качестве вашего надежного партнера вы можете использовать наш опыт и знания для разработки и внедрения комплексной программы AML/CTF, которая будет соответствовать нормативным требованиям и эффективно минимизировать риски финансовых преступлений. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши консультации и решения по AML/CTF могут поддержать цели соблюдения вашей организации.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
