42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
Global Expand специализируется на разработке систем соблюдения требований для криптовалютных проектов, предоставляя индивидуальные решения для соблюдения нормативных требований и минимизации рисков в быстро развивающейся криптовалютной отрасли. Наши опытные консультанты предлагают всестороннюю поддержку и руководство для криптовалютных проектов, обеспечивая соблюдение стандартов соблюдения требований и укрепление доверия среди заинтересованных сторон. Вот как наши услуги могут быть полезны вашему криптовалютному проекту:
Наши консультанты проводят тщательную оценку операций вашего криптовалютного проекта, бизнес-модели и нормативной среды для определения применимых законов, нормативных актов и требований к соблюдению. Мы анализируем юрисдикционные регламенты, руководящие принципы AML/CFT и законы о ценных бумагах для оценки готовности вашего проекта к соблюдению требований.
На основе результатов оценки мы работаем с вашей командой для разработки и внедрения адаптированных политик и процедур соблюдения требований. Мы помогаем в создании руководств по соблюдению, рамок оценки рисков и процедур для KYC/AML, проверки добросовестности клиентов (CDD) и мониторинга транзакций.
Мы помогаем криптовалютным проектам создать надежные программы AML/KYC для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Наши консультанты помогают разрабатывать рисково-ориентированные политики AML/KYC, проводить проверку личности клиентов и внедрять процессы мониторинга транзакций.
Мы помогаем криптовалютным проектам разработать структуру для регламентированной отчетности и раскрытия информации, чтобы соответствовать обязательствам по отчетности. Наши консультанты помогают подготовить и подать регламентированные отчеты, такие как отчеты о подозрительной активности (SAR), отчеты о транзакциях и подтверждения соблюдения требованиям в соответствующие органы.
Для первичных предложений монет (ICO) и продажи токенов мы предоставляем решения по соблюдению требований для обеспечения соответствия нормативным требованиям на протяжении всего процесса сбора средств. Мы помогаем в составлении документов для продажи токенов, проведении проверки инвесторов и соблюдении законов и нормативных актов о ценных бумагах.
Мы проводим аудит смарт-контрактов для оценки законности, безопасности и функциональности блокчейн-смарт-контрактов, используемых в криптовалютных проектах. Наши консультанты проверяют код смарт-контрактов, выявляют потенциальные уязвимости и обеспечивают соответствие применимым законам и нормативным актам.
Мы помогаем криптовалютным проектам внедрить меры по защите данных и безопасности для защиты конфиденциальной информации и соблюдения нормативных актов о защите данных. Наши консультанты помогают разрабатывать политику конфиденциальности, внедрять шифрование данных и проводить оценки воздействия на конфиденциальность.
Мы предоставляем индивидуальные программы обучения и повышения осведомленности для формирования культуры соблюдения требований в криптовалютных проектах. Наши консультанты проводят обучающие сессии, семинары и вебинары по нормативным требованиям, лучшим практикам соблюдения и новым тенденциям в криптовалютной отрасли.
С Global Expand в качестве вашего надежного партнера вы сможете успешно ориентироваться в сложной нормативной среде криптовалютной отрасли и создать надежную систему соблюдения требований для вашего проекта. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши услуги по разработке систем соблюдения требований могут поддержать цели соблюдения вашего криптовалютного проекта и соблюдение нормативных обязательств.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
