42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
Global Expand предоставляет экспертные услуги по юридическим заключениям, предлагая комплексную консультацию по местному и международному законодательству, связанному с построением систем соблюдения нормативных требований. Наши опытные юристы анализируют нормативные рамки, оценивают требования по соблюдению нормативных актов и предоставляют стратегические рекомендации, чтобы обеспечить соответствие усилий вашей организации юридическим обязательствам и лучшим практикам. Вот как наши услуги по юридическим заключениям могут принести пользу вашей организации:
Наши юридические эксперты проводят подробный анализ местных и международных нормативных рамок, относящихся к вашей отрасли и деятельности. Мы оцениваем законы, нормативные акты, директивы и руководства, применяемые при строительстве системы соблюдения нормативных требований, чтобы предоставить полное понимание юридических требований.
Мы выявляем и подробно описываем конкретные обязательства по соблюдению нормативных требований, установленные местным и международным законодательством, включая требования по отчетности, обязательства по защите данных, требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и другие релевантные мандаты.
Мы оцениваем юридические риски, связанные с несоответствием или недостаточным соблюдением местного и международного законодательства. Наши оценки учитывают потенциальные юридические обязательства, штрафы, меры принудительного исполнения и репутационные риски для вашей организации.
На основе юридического анализа и оценки рисков мы предоставляем рекомендации по проектированию и разработке систем соблюдения нормативных требований, соответствующих юридическим требованиям. Наши рекомендации обеспечивают, чтобы системы соблюдения эффективно решали задачи регулирования и минимизировали юридические риски.
Мы предоставляем рекомендации по законодательству о защите данных, применимому к деятельности вашей организации, включая Общий регламент защиты данных (GDPR), Закон о защите прав потребителей Калифорнии (CCPA) и другие релевантные нормы. Наши консультации помогают обеспечить соответствие требованиям защиты данных и защитить конфиденциальную информацию.
Мы предоставляем юридические консультации по законам и нормативным актам AML и CTF, чтобы помочь вашей организации внедрить эффективные меры соблюдения нормативных требований. Наши рекомендации охватывают проверку клиентов, отчетность о подозрительных операциях и другие требования AML/CTF для минимизации рисков финансовых преступлений.
Мы проверяем существующие контракты, соглашения и юридические документы для выявления обязательств по соблюдению нормативных требований, относящихся к построению системы соблюдения. Наш анализ гарантирует, что договорные обязательства соответствуют нормативным требованиям и поддерживают усилия по соблюдению.
Для организаций, работающих в нескольких юрисдикциях, мы предоставляем рекомендации по вопросам трансграничного соблюдения нормативных требований, включая экстерриториальное применение законов, международные соглашения и различия в нормативных актах. Наши рекомендации помогают навигировать в сложных нормативных ландшафтах и обеспечивать глобальное соблюдение.
Мы предоставляем подробное юридическое заключение, в котором излагаем наш анализ, выводы и рекомендации относительно местного и международного законодательства для построения системы соблюдения нормативных требований. Наши юридические заключения служат ценным ориентиром для принятия решений и планирования соблюдения.
Мы предоставляем постоянную юридическую поддержку для решения любых юридических вопросов, связанных с построением системы соблюдения нормативных требований. Наша команда юристов остается доступной для предоставления консультаций, разъяснений и помощи на всех этапах процесса соблюдения.
С услугами юридических заключений от Global Expand вы можете быть уверены, что усилия вашей организации по соблюдению нормативных требований основаны на экспертных юридических консультациях и соответствуют местному и международному законодательству. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы воспользоваться нашим юридическим опытом и поддержкой для эффективного построения системы соблюдения нормативных требований.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
