42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
Global Expand предлагает специализированные услуги по соблюдению нормативных требований Know Your Customer (KYC) для помощи иностранным компаниям в проведении должной осмотрительности по отношению к их контрагентам. Наши комплексные решения KYC помогают организациям минимизировать риски, связанные с деловыми отношениями, соблюдать нормативные требования и поддерживать целостность их операций. Вот как наши услуги могут принести пользу вашей организации:
Наши консультанты проводят тщательную оценку процессов и процедур KYC вашей организации, чтобы убедиться в их соответствии применимым законам, регламентам и отраслевым стандартам. Мы выявляем нормативные требования, регулирующие практики KYC, и оцениваем соблюдение этих требований вашей организацией.
На основе результатов оценки мы работаем с вашей командой над разработкой и внедрением индивидуальных политик и процедур KYC. Наши консультанты помогают в составлении документации по KYC, включая формы для регистрации клиентов, рамки оценки рисков и процедуры эскалации для высокорисковых контрагентов.
Мы помогаем организациям проводить всестороннюю проверку контрагентов (CDD), чтобы подтвердить их личности, оценить их рисковый профиль и обеспечить соблюдение требований KYC. Наши консультанты помогают в сборе и верификации соответствующих документов, таких как удостоверения личности, лицензии на ведение бизнеса и информация о бенефициарных владельцах.
Для высокорисковых контрагентов мы предлагаем расширенные услуги по проверке должной осмотрительности для получения дополнительной информации и более тщательной оценки потенциальных рисков. Наши консультанты проводят углубленные расследования, анализируют публичные записи и проверяют негативные публикации, чтобы выявить тревожные сигналы и минимизировать риски, связанные с этими контрагентами.
Мы помогаем организациям проводить проверку своих контрагентов по санкционным спискам, наблюдательным базам данных и другим регулирующим базам данных, чтобы выявить физических лиц или организации с ограниченным или запрещенным статусом. Наши консультанты используют инструменты для проверки и базы данных для обеспечения соблюдения международных санкционных режимов и нормативных требований.
Мы предоставляем услуги постоянного мониторинга для отслеживания изменений в рисковом профиле контрагентов и обеспечения их постоянного соответствия требованиям KYC. Наши консультанты отслеживают изменения в нормативных актах, обновляют оценки рисков и проводят периодические проверки, чтобы выявить изменения в статусе контрагентов или уровне риска.
Мы используем технологические решения для упрощения процессов KYC и повышения эффективности для организаций. Наши консультанты помогают интегрировать программное обеспечение KYC, инструменты для проверки и платформы аналитики данных для автоматизации проверок KYC, улучшения точности и сокращения ручных усилий в операциях по соблюдению нормативных требований.
Мы предлагаем индивидуальные программы обучения и повышения квалификации для сотрудников, чтобы они ознакомились с требованиями KYC, процедурами и лучшими практиками. Наши консультанты проводят тренинги, семинары и электронные обучающие модули, чтобы повысить осведомленность и развить культуру соблюдения нормативных требований внутри организации.
С Global Expand в качестве вашего надежного партнера вы можете улучшить процессы KYC в вашей организации, минимизировать риски и обеспечить соблюдение нормативных требований. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши услуги по соблюдению нормативных требований KYC для контрагентов могут поддержать ваши цели управления рисками и соблюдения нормативных требований.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
