42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
Global Expand специализируется на разработке системы соблюдения нормативных требований, адаптированной к уникальным потребностям проектов в сфере финансовых технологий (Fintech). Наши эксперты предоставляют всестороннюю помощь и поддержку компаниям в области Fintech, обеспечивая соблюдение нормативных требований, минимизацию рисков и укрепление доверия среди заинтересованных сторон. Вот как наши услуги могут быть полезны для вашего проекта в сфере Fintech:
Наши консультанты проводят тщательную оценку операций вашего Fintech проекта, бизнес-модели и нормативной среды для выявления применимых законов, правил и требований по соблюдению нормативных требований. Мы анализируем нормативные акты финансовых услуг, законы о защите данных и правила защиты потребителей, чтобы оценить готовность вашего проекта к соблюдению нормативных стандартов.
На основе оценки нормативных требований мы работаем с вашей командой для разработки и внедрения индивидуальных политик и процедур соблюдения нормативных требований. Мы помогаем в составлении руководств по соблюдению нормативных актов, рамок управления рисками, процессов регистрации клиентов и протоколов мониторинга транзакций для обеспечения соблюдения нормативных стандартов.
Мы помогаем Fintech проектам создавать эффективные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению требований "Знай своего клиента" (KYC), чтобы предотвратить финансовые преступления и соблюдать нормативные требования. Наши консультанты помогают в разработке риск-ориентированных политик AML/KYC, проведении проверки клиентов и внедрении процессов мониторинга транзакций.
Мы помогаем Fintech проектам внедрять меры по защите данных и безопасности для защиты конфиденциальной информации клиентов и соблюдения нормативных требований по защите данных. Наши консультанты разрабатывают политики конфиденциальности, внедряют меры шифрования данных и обеспечивают соблюдение законов о защите данных, таких как GDPR и CCPA.
Мы помогаем Fintech проектам создавать систему для подготовки отчетности и раскрытия информации, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность. Наши консультанты помогают в подготовке и подаче отчетности в регулирующие органы, включая финансовые отчеты, отчеты по транзакциям и подтверждения соблюдения нормативных требований.
Мы используем технологические решения для оптимизации процессов соблюдения нормативных требований и повышения эффективности для Fintech проектов. Наши консультанты помогают интегрировать программное обеспечение для управления соблюдением нормативных требований, инструменты для проверки личности и системы мониторинга транзакций для автоматизации задач по соблюдению нормативных требований и улучшения возможностей управления рисками.
Мы предоставляем индивидуальные программы обучения и повышения квалификации для сотрудников, чтобы они ознакомились с нормативными требованиями, процедурами соблюдения норм и лучшими практиками. Наши консультанты проводят тренинги, семинары и вебинары по регулированию Fintech отрасли, осведомленности о кибербезопасности и новейшим тенденциям в индустрии.
Мы предлагаем услуги по постоянному мониторингу соблюдения нормативных требований и проведению аудитов, чтобы помочь Fintech проектам быть в курсе изменений нормативных актов и оценивать эффективность соблюдения норм. Наши консультанты проводят периодические проверки соблюдения нормативных требований, проводят внутренние аудиты и предлагают меры по устранению выявленных недостатков.
С Global Expand в качестве вашего надежного партнера, вы сможете создать прочную систему соблюдения нормативных требований для вашего проекта в сфере Fintech и уверенно преодолевать нормативные вызовы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши услуги по разработке системы соблюдения нормативных требований могут поддержать цели вашего проекта по соблюдению нормативных обязательств и требований.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
