42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
Global Expand предоставляет специализированные консультации по санкциям, чтобы помочь компаниям ориентироваться в сложных международных санкционных режимах и обеспечивать соблюдение законов и нормативных актов по санкциям. Наши опытные консультанты предлагают всестороннюю помощь и решения, которые помогут организациям минимизировать риски, связанные с санкциями, понять требования законодательства и внедрить эффективные меры по соблюдению. Вот как наши услуги могут быть полезны вашей организации:
Наши консультанты проводят тщательную оценку деятельности вашей компании, транзакций и деловых отношений с целью оценки соблюдения международных санкционных законов и нормативных актов. Мы выявляем потенциальные риски и уязвимости, предоставляя рекомендации по улучшению.
Мы помогаем компаниям оценить возможное влияние санкций на их бизнес-активности и отношения. Наши консультанты проводят анализ рисков санкций, изучают деловые отношения и транзакции, а также проводят дью-дилидженс контрагентов для выявления и минимизации рисков, связанных с санкциями.
На основе результатов оценки рисков мы работаем с вашей командой для разработки и внедрения индивидуальной программы соблюдения санкций. Наши консультанты помогают установить политики, процедуры и контроли для обеспечения соответствия санкционным законам и нормативным актам, включая меры по проверке, дью-дилидженс и мониторинг.
Мы консультируем по внедрению решений для проверки санкций с целью выявления и минимизации рисков, связанных с работой с санкционированными лицами, организациями и юрисдикциями. Наши консультанты помогают настроить системы проверки, проводить проверки и управлять ложными положительными результатами.
Мы помогаем компаниям внедрять решения для мониторинга транзакций с целью выявления и отчетности о подозрительных транзакциях, которые могут нарушать санкционные законы. Наши консультанты помогают установить правила мониторинга и сценарии, проводить постоянный мониторинг транзакций и обеспечивать своевременную отчетность о подозрительной деятельности в регулирующие органы.
Мы предлагаем индивидуальные программы обучения и повышения осведомленности для сотрудников по санкционным законам, нормативным актам и требованиям по соблюдению. Наши консультанты проводят интерактивные тренинги, семинары и курсы, чтобы повысить осведомленность и сформировать культуру соблюдения санкций в организации.
Мы помогаем компаниям документировать политики, процедуры и руководства по санкциям в ясной, лаконичной и комплексной форме. Наши консультанты обеспечивают, чтобы вся документация по санкциям соответствовала нормативным требованиям, отраслевым стандартам и целям организации, создавая надежную основу для управления соблюдением.
Мы предоставляем поддержку по дью-дилидженс для слияний, поглощений и других корпоративных сделок, чтобы оценить риски и последствия, связанные с санкциями. Наши консультанты проводят всесторонний обзор санкционного дью-дилидженс, выявляют потенциальные санкционные проблемы и предлагают стратегии по минимизации рисков для успешного завершения сделок.
Мы помогаем в подготовке и подаче регуляторной отчетности и раскрытия информации, требуемых для соблюдения санкций. Наши консультанты гарантируют, что все обязательства по отчетности выполнены, а документация точна, полна и подана в регуляторные органы своевременно.
Мы предоставляем постоянную поддержку и мониторинг соблюдения санкций, чтобы помочь компаниям отслеживать изменения в санкционных законах, нормативных актах и тенденциях правоприменения. Наши консультанты предоставляют рекомендации, помощь и обновления по нормативным изменениям, чтобы гарантировать, что ваша программа соблюдения санкций остается надежной и эффективной.
С Global Expand в качестве вашего надежного партнера вы сможете уверенно ориентироваться в международных санкционных режимах и обеспечивать соблюдение санкционных законов и нормативных актов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши консультации по санкциям могут поддержать цели соблюдения вашей организации.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
