42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
42 Broadway 12th Fl, New York, NY, USA
17 Saryarka Av, Astana, Kazachstan
При ведении бизнеса с зарубежными контрагентами крайне важно соблюдать требования регулирования "Знай своего клиента" (KYC) и минимизировать риски мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий. В компании Global Expand мы предоставляем комплексные услуги по верификации KYC, чтобы помочь бизнесам установить личность и легитимность их зарубежных партнеров. Вот как мы можем вам помочь:
Мы проверяем подлинность документов, удостоверяющих личность, таких как паспорта, национальные удостоверения личности и бизнес-лицензии, предоставленные зарубежными контрагентами. Наши эксперты проводят тщательную проверку, чтобы убедиться, что документы являются подлинными и действительными.
Мы выполняем проверки личности, чтобы подтвердить идентичность зарубежных контрагентов и проводим их скрининг на соответствие международным черным спискам и базам данных по санкциям, политически значимым лицам (PEP) и негативному медийному освещению. Это помогает выявить потенциальные риски или красные флажки, связанные с контрагентами.
Мы проводим всестороннюю проверку контрагентов, чтобы оценить их репутацию, финансовую стабильность и деловую практику. Наши исследования включают в себя анализ корпоративных записей, финансовых отчетов и структуры собственности для оценки легитимности и надежности контрагентов.
Мы анализируем структуру собственности зарубежных контрагентов, чтобы выявить бенефициарных владельцев и конечных бенефициаров за корпоративными структурами. Это помогает раскрывать скрытые интересы в собственности и предотвращать использование корпоративных структур для незаконных целей.
С помощью наших услуг вы сможете удостовериться в легитимности и безопасности своих зарубежных партнеров, минимизируя риски и обеспечивая соблюдение международных стандартов KYC.
Выход на глобальный рынок — это вызов, но с надёжной поддержкой он превращается в захватывающую возможность. Наша команда экспертов готова предложить вам эффективные решения и чёткое руководство для уверенного преодоления международных барьеров и достижения устойчивого успеха.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать консультацию и на собственном опыте увидеть, как наши знания могут повлиять на ваш бизнес. Мы поможем вам раскрыть свой потенциал и достичь ваших целей на международной арене.
